Известно, что в последние времена групповое мошенничество стало не редким явлением, при котором похищают чужое средство разными способами, в частности обманом или злоупотреблением доверия. Такое преступление наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в большом размере. По сообщению издания "Ъ", в Москве раскрыли группировку, которая на протяжении четырёх лет похищали финансовые средства в размере миллиардов рублей. При этом они делали вид, что якобы оказывали клиентам финансовую услугу.
"Офисы ООО «Международный Финансовый Центр», ООО «Академия Управления Финансами и Инвестициями», ООО «Высшая Школа Управления Финансами» и ООО «Глобал Финанс» арендовали практически во всех небоскребах в «Москва-Сити» и крупных бизнес-центрах столицы. Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено УВД по Юго-Западному округу ГУ МВД России по Москве 11 июля 2018 года по заявлениям нескольких пострадавших", - уточняется в статье.
Отмечается, что ряд руководителей и менеджеров вышеуказанных структур находятся под домашним арестом.
Согласно утверждению потерпевших, деньги у них принимались не через банк, а прямо в офисе наличными, которые затем переводились в иностранную валюту - в доллары, а те — в криптовалюту, которую якобы отправляли брокеру Asset Capital Business, зарегистрированному на Маршалловых Островах.